聯合聚晶112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日  期:2023年01月03日

公司名稱:聯合聚晶(6927)

主  旨:聯合聚晶112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人:李威德

說  明:

1.發生變動日期:112/01/03
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊
(元太科技工業股份有限公司董事長)
董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂
(元太科技工業股份有限公司產品開發中心副總經理)
獨立董事:胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)
獨立董事:高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)
獨立董事:陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)
4.異動原因:112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊(9,896,402股)
董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂(9,896,402股)
獨立董事:胡世杰(0股)
獨立董事:高誌廷(0股)
獨立董事:陳恒寬(0股)
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/29~114/06/28
7.新任生效日期:112/01/03
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權,本屆董事會席次修正為九
席,其中包含三席獨立董事,審計委員會由全體獨立董事組成。
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