金管會:中信銀行員若協助洗錢屬實 最重可罰5千萬元

(中央社記者謝方?台北2023年01月6日電)中信銀行
(5841)員涉嫌與詐騙集團勾結,提高特定帳戶每天
轉帳額度,中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事
件,13日前必須向金管會提交詳細報告;若經調查銀
行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實,根據銀行法條文,
將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。

台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水
房,不過卻從金流發現,中信銀行行員涉嫌提高特定
帳戶每天轉帳額度至新台幣3000萬元,幫詐騙集團洗
錢,檢調單位因此對中信銀行江翠分行及成功分行進
行搜索。

金管會官員今天表示,中信銀5日已向金管會通報
重大偶發事件,表明遭到檢調搜索;按照規定,銀行
通報隔日起7個營業日內必須向金管會函報詳細資
料,中信銀必須在1月13日前向金管會提交詳細報
告。

官員指出,今天早上金管會再致電中信銀關切此
事,針對中信銀行員是否有協助詐騙集團洗錢部分,
目前還在調查中,若協助洗錢屬實,將涉及違反洗錢
防制法及銀行法,屆時會依法裁處。根據銀行法條
文,最高將可能對中信銀處以5000萬元罰鍰。
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