慧洋-KY董事會決議召開股東常會

日  期:2023年01月11日

公司名稱:慧洋-KY(2637)

主  旨:慧洋-KY董事會決議召開股東常會

發言人:薛亦駿

說  明:

1.董事會決議日期:112/01/11
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路二段237號4樓(工研院產業學院)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業狀況報告
(2)2022年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核2022年度決算表冊報告
(4)2022年度董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2022年度決算表冊案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:
(1)依據臺灣集中保管結算所發函之因應防疫召開股東會之作業指引:
為避免召開本年股東會造成COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫破口,
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權,如欲出席股東會現場,
請 貴股東全程配戴口罩。
本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」
之重大訊息公告,請股東多加留意。
(2)本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。
(3)電子投票期間:112年4月12日-112年5月9日。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。