王子製藥112年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2023年01月18日

公司名稱:王子製藥(6935)

主  旨:王子製藥112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:余昌憲

說  明:

1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
 一、股東臨時會日期:112/01/18。
 二、重要決議事項:
   (一)討論事項:
     (1)通過「公司章程」修訂案。
     (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。
     (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
     (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
     (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
     (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
   (二)選舉事項:全面改選董事案。
   (三)其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
   (四)臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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