審計委員會召集股臨會 泰山:明顯違規決議無效

(中央社記者韓婷婷台北2023年1月19日電)針對市
場傳出泰山(1218)經營權之爭將於3月16日召開股東臨
時會對決,泰山傍晚發出聲明指出,陳敏薰、杜英達
2位獨董無視召集程序不合法,執意召開審計委員
會,明顯違規,宛如鬧劇,並主張會議無效。

泰山在聲明中指出,審計委員會的開會通知違反應
於7日前通知之規定,明顯違規。

泰山表示,因該審計委員會會議召集程序不合法,
故於112年1月17日上午11時30分緊急以電子郵件通知
3位獨立董事,並特別以電話通知審計委員會主委陳
敏薰獨董秘書,提醒若召集程序明顯違規的會議,其
所作決議將無效。

泰山說,陳敏薰、杜英達2位獨董明顯程序違規,
且在沒有會議室的情況下,仍執意在公司櫃台前梯廳
的嘈雜環境中,未經討論以自行宣讀方式召開,隨即
倉促結束,宛如鬧劇。公司依法無法上傳公告其所做
成的任何決議,亦發函主管機關,呼籲嚴守不介入經
營權之爭的分際,切莫同意違法發布重大訊息,公告
召開股東臨時會。

泰山表示,另一位獨董李明輝知悉後,亦發表聲
明,112年1月17日下午並無合法召開的審計委員會,
遑論決議召集泰山公司股東臨時會,若有假藉泰山公
司審計委員會名義召集股東臨時會情事,應屬違法無
效召集。

泰山說,陳敏薰對於泰山出售全家股票一事,於去
年12月2日董事會亦表示同意,投下贊成票,其後亦
支持對於龍邦董事長劉偉龍提出加重誹謗之訴。孰料
竟昨是今非,前後矛盾希望陳敏薰能說清楚。
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