精測董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年02月08日

公司名稱:精測(6510)

主  旨:精測董事會決議召開112年股東常會

發言人:黃水可

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/08
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告。
(二)一一一年度審計委員會查核報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無
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