代重要子公司精聚資訊(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年02月16日

公司名稱:精誠(6214)

主  旨:代重要子公司精聚資訊(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:鍾志群

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/04/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路318號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司111年度營業及財務概況。
(2)監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度決算表冊。
(2)承認本公司111年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第三屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)
(1)解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/03/30
11.停止過戶截止日期:112/04/28
12.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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