日　　期：2023年02月16日

公司名稱：啟發電(6512)

主　　旨：啟發電董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：吳佳芳

說　　明：

1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興一街251號5樓(寰宇廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業行為禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案，相關事項如下：
受理時間：112年4月11日至112年4月20日止，每日上午9點至下午6點。
受理處所：啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14樓之1)
連絡單位：財務部 電話：03-6681958
(2)因事實或法令需求，如有異動，或天災、事變或其他不可抗力情事，
於法令許可前提下，授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告
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