原相董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

日 期:2023年02月17日

公司名稱:原相(3227)

主 旨:原相董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

發言人:羅美煒

說 明:

1.董事會決議日期:112/02/17
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓
(科技生活館 愛因斯坦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一百一十一年度營業狀況報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬金分派情形報告。
(四)民國一百一十一年度現金股利分派情形報告。
(五)修訂本公司董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一百一十一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司發行限制員工權利新股案。
(二)討論解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第十一屆七席董事(含四席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無。
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