東和鋼鐵代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事項

日 期:2023年02月21日

公司名稱:東和鋼鐵(2006)

主 旨:代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事項

發言人:郭淑媚

說 明:

1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/04/19
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓 (會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/03/21
11.停止過戶截止日期:112/04/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,擬定112年2月25日起至112年3月7日
止上午九點前於台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部受理
持股1%以上股東以書面方式提案。
貼心提醒:
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