矽瑪董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

日  期:2023年02月21日

公司名稱:矽瑪(3511)

主  旨:矽瑪董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

發言人:黃拓文

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「股東會議事規則」案
(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無。
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