直得董事會重要決議

日 期:2023年02月22日

公司名稱:直得(1597)

主 旨:直得董事會重要決議

發言人:李柏蒼

說 明:

1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案:
(1)通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司111年度盈餘分配案。
(4)通過董事及獨立董事改選案。
(5)通過召集本公司112年股東常會案。
(6)通過本公司112年度預算案。
(7)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。