台聚代重要子公司旭騰投資有限公司召開股東大會相關事宜

日 期:2023年02月22日

公司名稱:台聚(1304)

主 旨:代重要子公司旭騰投資有限公司召開股東大會相關事宜

發言人:吳銘宗

說 明:

1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/02/22
3.股東會召開地點:香港軒尼詩道258號德士古大廈6樓、台北市內湖區基湖路37號11樓
會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)重要業務報告;
(2)重要財務報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2022年度財務報告;
(2)通過德勤‧關黃陳方會計師行續任簽證會計師;
(3)通過2022年度虧損撥補案;
(4)同意簽署英文股東決議;
(5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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