(更正)信義董事會決議事項

日  期:2023年02月22日

公司名稱:信義(9940)

主  旨:(更正)信義董事會決議事項

發言人:周莊雲

說  明:

1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項,內容如下:
(一)本公司111年度合併財務報告及個體財務報告編造案。
(二)本公司111年度營業報告書編造案。
(三)本公司111年度盈餘分派案。
(四)本公司112年度會計師委任及簽證公費案。
(五)本公司擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
(六)本公司111年度內部控制制度聲明書作成案。
(七)本公司之集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法修正案。
(八)本公司112年度董事進修課程規劃案。
(九)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
(十)本公司高階經理人111年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
(十一)本公司召開112年股東常會相關事項案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。