漢來美食董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年02月23日

公司名稱:漢來美食(1268)

主  旨:漢來美食董事會決議召開112年股東常會

發言人:林淑婷

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,112年股東常會受理股東書面提案期間為
112年03月10日至112年03月20日下午4時止,受理地點為本公司(高
雄市前金區成功一路266號22樓)。
貼心提醒:
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2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。