志聯董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年02月23日

公司名稱:志聯(2024)

主  旨:志聯董事會決議召開112年股東常會

發言人:邱明垣

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,
自112年3月18日至112年3月28日止受理股東提案。
受理處所:本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)
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