精拓科代重要子公司瞻誠科技(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年02月23日

公司名稱:精拓科(4951)

主 旨:代重要子公司瞻誠科技(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:陳贈文

說 明:

1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告
(2)監察人查核111年度各項表冊報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理減資彌補虧損案
(2)解除新任董事競業之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第四屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/19
11.停止過戶截止日期:112/05/18
12.其他應敘明事項:無
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