欣銓董事會決議召開民國112年股東常會

日  期:2023年02月23日

公司名稱:欣銓(3264)

主  旨:欣銓董事會決議召開民國112年股東常會

發言人:顧尚偉

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除第九屆董事競業禁止之限制案
(2)資本公積發放現金案
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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