菱生董事會決議召開112年股東常會事宜

日  期:2023年02月23日

公司名稱:菱生(2369)

主  旨:菱生董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人:賴銘為

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
(4)本公司背書保證狀況報告。
(5)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)第5次買回本公司股份執行情形報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度決算表冊案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。
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