日 期：2023年02月24日

公司名稱：聯嘉(6288)

主 旨：聯嘉董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：吳俊德

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國111年度審計委員會查核報告。
(5)民國111年度背書保證情形報告。
(6)民國111年度已赴大陸地區從事間接投資報告。
(7)本公司轉換公司債轉換執行情況報告。
(8)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(9)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(10)民國111年度公司治理事項報告。
1.審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第二次無擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債
停止轉換期間為112年3月26日起至112年5月24日止，債券持有人如擬申請
轉換，應於112年3月23日當日向往來證券商辦理轉換手續。