日　　期：2023年02月24日

公司名稱：愛普*(6531)

主　　旨：愛普*董事會決議召開112年股東常會

發言人：林郁昕

說　　明：

1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司111年度盈餘分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及決算表冊案
(2)111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案::無。
10.召集事由六、臨時動議::無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112/04/29至
112/05/26止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
B.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為112/03/22起至
112/03/31下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：愛普科技股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)
，其他相關事宜將另行依規定公告之。
C.依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名期間為112/03/22起至
112/03/31下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註「股東會提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：愛普科技股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)
，其他相關事宜將另行依規定公告之。