日 期：2023年02月24日

公司名稱：偉詮電(2436)

主 旨：召開偉詮電112年股東常會。

發言人：郭幸容

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:
新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)「永續發展實務守則」修訂報告。
(5)「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自112年4月4日起至112年6月2日止停止股票過戶登
記，原最後過戶日為112年4月3日，因適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，敬請於112年3月31日下午五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀
行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。(郵寄者則以112
年4月3日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦
理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向
中國信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。
(3)特此公告。