日友董事會決議召開112年度股東常會

日  期:2023年02月24日

公司名稱:日友(8341)

主  旨:日友董事會決議召開112年度股東常會

發言人:楊希聖

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。
(3)民國一一一年度董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一一一年度員工酬勞分配情形報告。
(5)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)配合本公司之子公司「青新環境工程股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫,
本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一一年度決算表冊。
(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無
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