日　　期：2023年02月24日

公司名稱：高雄銀(2836)

主　　旨：高雄銀董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳守仁

說　　明：

1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號2樓（H2O水京棧國際酒店宴會廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告111年度營業概況。
(2)111年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管之溝通情形。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選第15屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）