泰鼎-KY董事會通過召集112年股束常會相關事宜

日  期:2023年02月28日

公司名稱:泰鼎-KY(4927)

主  旨:泰鼎-KY董事會通過召集112年股束常會相關事宜

發言人:吳森田

說  明:

1.董事會決議日期:112/02/28
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路2段41號(亞都麗緻飯店B1宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
修正公司章程
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法相關規定,自112年03月10日至112年03月20日17時止,
受理股東以書面方式提案,受理處所:台北市松山區敦化北路205號5樓503室。
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