儒鴻111/03/02董事會決議召開112年股東常會(實體股東會)

日  期:2023年03月02日

公司名稱:儒鴻(1476)

主  旨:儒鴻111/03/02董事會決議召開112年股東常會(實體股東會)

發言人:羅仁傑

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路39號本公司溪洲廠三樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞提撥報告。
(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無
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