捷智商訊董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月06日

公司名稱:捷智商訊(6816)

主  旨:捷智商訊董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:陳信良

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一一年度營業報告。
(02)一一一年度審計委員會審查報告書。
(03)一一一年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「股東會議事規則」案。
(02)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:無
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