統懋董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

日 期:2023年03月07日

公司名稱:統懋(2434)

主 旨:統懋董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

發言人:嚴永森

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3) 一一一年度董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為112年4月
7日起至4月17日止。提案場所擬設於本公司股務室(地址:台南市新市區
中山路76號)。
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