日　　期：2023年03月07日

公司名稱：盛新(6930)

主　　旨：盛新董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：謝銘勳

說　　明：

1.事實發生日:112/03/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：112年06月16日(星期五)上午09時整，受理股東報到時間為
上午08時30分。
二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)111年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)111年增資健全營運計畫執行情形。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(7)修訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(8)修訂定本公司「永續發展實務守則」案。
2.承認事項：
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
4.臨時動議
五、股票停止過戶期間：112年04月18日至112年06月16日
六、最後過戶日：112年04月17日
七、受理股東提案期間:112年04月09日至112年04月19日
八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路2段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司
財務部)