南亞董事會決議召開股東常會相關事宜

日  期:2023年03月08日

公司名稱:南亞(1303)

主  旨:南亞董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人:吳嘉昭

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司分派111年度員工酬勞報告。
(4)本公司分派111年度現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司111年度決算表冊,請 承認案。
(2)為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案,請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,訂定自112年3月29日起至4月7日止於
本公司股務組受理股東提案。地址:台北市敦化北路201號後棟1樓。
電話:02-2718-9898。
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