加高董事會重大決議事項

日  期:2023年03月08日

公司名稱:加高(8182)

主  旨:加高董事會重大決議事項

發言人:林國瑋

說  明:

1.事實發生日:112/03/08
2.公司名稱:加高電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司民國111年度決算表冊案。
(3)通過本公司民國111年度盈餘分配案。
(4)通過本公司「民國111年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。
(5)通過本公司召開112年股東常會案。
(6)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(8)通過本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司
及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案。
(9)通過本公司銀行融資額度展期申請案。
(10)通過本公司與母公司株式會社大真空簽訂短期資金貸與案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。