遠東新董事會決議召開112年度股東常會案

日  期:2023年03月08日

公司名稱:遠東新(1402)

主  旨:遠東新董事會決議召開112年度股東常會案

發言人:鄭澄宇

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度財務報告
(3)審計委員會查核111年度決算表冊報告書
(4)111年度董事及員工酬勞報告
(5)111年度募集公司債報告
(6)本公司與四家子公司股份轉換報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為112/04/23~112/05/02
貼心提醒:
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