兆聯實業112年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2023年03月08日

公司名稱:兆聯實業(6944)

主  旨:兆聯實業112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:金保華

說  明:

1.事實發生日:112/03/08
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項:
一、報告事項:
(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。
二、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
三、選舉事項:
(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
董事:林國清
董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)
董事:陳宜卉
董事:周志銘
獨立董事:李東燦
獨立董事:張宗良
獨立董事:唐民澤
四、其他議案:
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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