志強-KY董事會重要決議

日  期:2023年03月09日

公司名稱:志強-KY(6768)

主  旨:志強-KY董事會重要決議

發言人:麥班達

說  明:

1.事實發生日:112/03/09
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(2)通過簽證會計師公費審查案。
(3)通過2022年度個體財務報告案。
(4)通過2022年度營業報告書及合併財務報告案。
(5)通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。
(6)通過2022年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(7)通過2022年度盈餘分派案。
(8)通過2022年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
(9)通過修正公司章程部分條文案
(10)通過追認2022年10-12月各關係人間取得或處分資產情形。
(11)通過關係企業間資金貸與案。
(12)通過子公司 ELEPHANT STEP CO., LTD. (以下簡稱”ELEPHANT”) 及FONGYUAN
INTERNATIONALCO., LTD. (以下簡稱”FONGYUAN”)對印尼孫公司 PT CAN SPORTS
INDUSTRIAL INDONESIA (以下簡稱”PT CAN SPORTS”) 進行現金增資案。
(13)通過印尼孫公司PT Can Sports Industrial Indonesia取得或處分資產情形。
(14)通過台灣孫公司志祥國際有限公司(以下簡稱「志祥」)對德國Footwear
Innovation Lab GmbH(以下簡稱”FiL”)進行現金增資案。
(15)召開2023年度股東常會相關事項案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。