瑞(示其)電通董事會決議召開112年股東會相關事宜

日  期:2023年03月09日

公司名稱:瑞祺電通(6416)

主  旨:瑞祺電通董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人:陳衍詳

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10 號4 樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5) 修正「董事會議事運作管理辦法」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案
(2) 111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
修正「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無
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