希華董事會決議112年股東常會召開相關事宜

日 期:2023年03月10日

公司名稱:希華(2484)

主 旨:董事會決議112年股東常會召開相關事宜

發言人:游淑貞

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告案。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。
2.承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定,受理股東之提案及
董事候選人名單之提名,其受理期間為112年4月14日至112年4月24日。
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