鼎固-KY董事會決議一一二年股東常會召開事宜

日  期:2023年03月10日

公司名稱:鼎固-KY(2923)

主  旨:鼎固-KY董事會決議一一二年股東常會召開事宜

發言人:張能耀

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號;上午9點整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:2022年度營業報告。
第二案:2022年度審計委員會審查報告。
第三案:2022年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。
第二案:本公司2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:修改公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:選舉獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:其他討論事項:
第一案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案申請期間為112年4月17日起至112年4月26日止,
受理股東提案地點:台北市信義區基隆路一段420號10樓。
(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權,並載明於股東會召集通知,
其行使期間為112年5月20日至112年6月17日止。
貼心提醒:
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