第一保董事會決議召開112年股東常會召集事由

日  期:2023年03月13日

公司名稱:第一保(2852)

主  旨:第一保董事會決議召開112年股東常會召集事由

發言人:胡全緯

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司111年度營業報告。
(2)、本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)、本公司111年度董事及員工酬勞報告。
(4)、本公司「董事會議事規則」部分條文修正。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司111年度營業報告書及財務報告案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、本公司111年度盈餘分配案。
(2)、本公司111年度股利分派案。
(3)、本公司「公司章程」部分條文修正案。
(4)、本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無
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