科嶠112/03/13董事會議重大決議事項

日  期:2023年03月13日

公司名稱:科嶠(4542)

主  旨:科嶠112/03/13董事會議重大決議事項

發言人:葉步章

說  明:

1.事實發生日:112/03/13
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 112年度經理人調薪案。
(2) 111年度營業報告書及財務報表案。
(3) 111年度盈餘分配案。
(4) 擬以資本公積發放現金股利案。
(5) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(6) 111年度內部控制制度聲明書案。
(7) 配合會計師事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨
評估簽證會計師獨立性及適任性案。
(8) 資金貸與他人案。
(9) 修訂本公司『預算管理辦法』、『自行評估作業辦法』案。
(10)內部稽核實施細則修訂案。
(11)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
(12)本公司111年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效結果案。
(13)申請玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、新光銀行之融資額度展期案。
(14)全面改選董事案。
(15)解除新任董事競業禁止限制案。
(16)修訂『公司章程』部份條文案。
(17)擬訂定召開本公司112年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。