永崴投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月13日

公司名稱:永崴投控(3712)

主 旨:董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:駱筱青

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核本公司民國111年度決算表冊報告
(3)本公司民國111年度盈餘及資本公積發放現金情形報告
(4)本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業決算報表及盈餘分配表
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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