兆利董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月13日

公司名稱:兆利(3548)

主  旨:兆利董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:徐佩文

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 一、本公司一一一年度營業報告書。
 二、審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告。
 三、一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
 五、本公司間接投資大陸情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 一、承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。
 二、承認本公司一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
 一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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