鈺寶董事會決議召開112年股東常會事宜

日  期:2023年03月13日

公司名稱:鈺寶(3150)

主  旨:鈺寶董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人:黃良駿

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度審計委員會查核報告
 (2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
 (3)111年度盈餘分配現金股利情形報告
 (4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案
 (2)本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
 (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案期間:自112年3月15日至112年3月25日下午四時止。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。