鉅邁112年度股東常會召開相關事項

日  期:2023年03月14日

公司名稱:鉅邁(8435)

主  旨:鉅邁112年度股東常會召開相關事項

發言人:楊鵑菱

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:
新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
(5)董事會議事規則部分條文修正案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。