太設董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月14日

公司名稱:太設(2506)

主  旨:太設董事會決議召開112年股東常會

發言人:陳清暉

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告
2.111年度審計委員會審查報告
3.111年度員工及董事酬勞報告
4.111年度盈餘分派現金股利情形報告
5.111年度董事酬金領取情形報告
6.公司債執行情形報告
7.修正「永續發展實務守則」部分條文案報告
8.修正「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案報告
9.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案
2.111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」部分條文案
2.修正「股東會議事規則」部分條文案
3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法規定,自112年4月8日起至112年4月17日止受理股東提案申請
受理處所:本公司股務室(地址:台北市信義區光復南路495號6樓之6)
貼心提醒:
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