日　　期：2023年03月14日

公司名稱：總太(3056)

主　　旨：總太董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

發言人：陳思翰

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台中市北屯區敦化路二段239號(圓觀)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國111年度營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5).修訂「董事會議事規則」報告。
(6).修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).盈餘轉增資發行新股案。
(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月20日至112年6月16日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，
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