怡利電董事會決議召開民國112年股東常會日期及相關事宜(視訊輔助股東會)

日  期:2023年03月15日

公司名稱:怡利電(2497)

主  旨:怡利電董事會決議召開民國112年股東常會日期及相關事宜(視訊輔助股東會)

發言人:柯茂全

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告及112年度營運計劃。
(2)民國111年度員工酬勞及董事酬勞配發情形報告。
(3)審計委員會審查民國111年度決算表冊。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文。
(2)修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
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