滿心董事會決議召開112年股東常會事宜

日  期:2023年03月15日

公司名稱:滿心(2916)

主  旨:滿心董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人:郭建隆

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路18號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告及民國112年營業計畫。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國111年度盈餘分派現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
本公司民國111年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。