百辰董事會重要決議

日  期:2023年03月15日

公司名稱:百辰(3659)

主  旨:百辰董事會重要決議

發言人:曾繁宜

說  明:

1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)111年度營業報告書及財務報表案。
(3)111年度盈餘分派案。
(4)111年度盈餘分派現金股利案。
(5)111年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。
(9)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(10)召集112年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。