日　　期：2023年03月15日

公司名稱：慕康生醫(5398)

主　　旨：慕康生醫董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：蕭錦龍

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(6)修訂本公司「公司永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)112年股東常會受理股東提案權之受理期間為112年4月6日起~112年4月16日止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所為本公司股務
單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年5月13日起~112年6月
9日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明操作之。