天鉞電董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月15日

公司名稱:天鉞電(5251)

主  旨:天鉞電董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:莊士漢

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(2)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)公告本公司民國一一二年股東常會受理股東提案及提名期間:
(1)受理期間:自112年4月12日起至112年4月21日17時止。
(2)受理處所:天鉞電子股份有限公司財會部
(新北市中和區中正路700號3樓之3,電話02-82278582)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權
(1)行使期間:自112年5月20日至112年6月16日止。
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